upravlenieГосударственное и муниципальное управление. Ученые запискиState and municipal management. Scholar notes2079-16902687-0290Южно-Российский институт управления10.22394/2079-1690-2024-1-1-104-109CHCWPHupravlenie-127Research ArticleПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИКИPROBLEMS OF ECONOMICSРиски трансформации наркоторговли с использованием криптовалютThe risks of transforming the drug trade using cryptocurrencieshttps://orcid.org/0009-0004-1516-235XГрачеваА. Д.GrachevaA. D.

Анна Дмитриевна Грачева – студент кафедры экономической безопасности и управления рисками

Москва

Anna D. Gracheva – Student of the Department of Economic Security and Risk Management

Moscow

ann.gracheva05.12@gmail.comhttps://orcid.org/0000-0002-4859-099XЛебедевИ. А.LebedevI. A.

Игорь Александрович Лебедев – кандидат экономических наук, доцент кафедры экономической безопасности и управления рисками

Москва

Igor A. Lebedev – Cand. Sci. (Econ.), Associate Professor of the Department of Economic Security and Risk Management

Moscow

ILebedev@fa.ruhttps://orcid.org/0000-0002-5991-5200КапустинаН. В.KapustinaN. V.

Надежда Валерьевна Капустина – доктор экономических наук, доцент, профессор кафедры экономической безопасности и управления рисками

Москва

Nadezhda V. Kapustina – Dr. Sci. (Econ.), Professor of the Department of Economic Security and Risk Management

Moscow

nvkapustina@fa.ruФинансовый университет при Правительстве Российской ФедерацииFinancial University under the Government of the Russian Federation20242011202501104109Copyright © Грачева А.Д., Лебедев И.А., Капустина Н.В., 20252025Грачева А.Д., Лебедев И.А., Капустина Н.В.Gracheva A.D., Lebedev I.A., Kapustina N.V.Данная работа распространяется под лицензией Creative Commons Attribution 4.0.This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.https://upravlenie-uriu.ranepa.ru/jour/article/view/127

В статье рассматривается риск использования криптовалют для легализации доходов, полученных от продажи наркотических веществ. В связи с активным развитием цифровых технологий, доступностью и простотой использования криптовалют, участились случаи использования крипторынков для осуществления наркоторговли. В связи с этим авторами была проведена оценка масштабов проблемы и объемов роста выручки от наркоторговли с использованием криптовалют, а также рассмотрены основные территории, характеризующиеся осуществлением такой деятельности. В заключение были предложены меры для минимизации рисков использования криптовалют для легализации доходов, полученных от наркоторговли.

The article deals with the problem of using cryptocurrencies to legalize income received from the sale of narcotic substances. Due to the active development of digital technologies, the availability and ease of use of cryptocurrencies, cases of using crypto markets for drug trafficking have become more frequent. In this regard, the authors assessed the scale of the problem and the volume of proceeds from drug trafficking using cryptocurrencies, and also considered the main territories characterized by the implementation of such activities. In conclusion, measures were proposed to minimize the risks of using cryptocurrencies to legalize income from drug trafficking.

наркоторговлякриптовалютакрипторынкицифровая преступностькриптопреступлениярискиdrug traffickingcryptocurrencycrypto marketsdigital crimecrypto crimesrisksReferencesВерхушев Д. С., Железов О. В. Криптовалюта как феномен современной информационный экономики: проблемы теоретического осмысления // Интернет-журнал Науковедение. 2014. № 5. С. 156.Verkhushev D. S., Zhelezov O. V. Cryptocurrency as a phenomenon of modern information economy: problems of theoretical understanding. Online journal of Science Studies. 2014;(5):156. (In Russ.)Земцова С. И. Криптовалюта в незаконном обороте наркотических средств: вопросы деанонимизации и ответственности // Криминалистика: вчера, сегодня, завтра. 2020. №1 (13).Zemtsova S. I. Cryptocurrency in illicit drug trafficking: issues of deanonymization and responsibility. Criminalistics: yesterday, today, tomorrow. 2020;1(13). (In Russ.)Долгиева М. М. Криптовалютная наркоторговля в России и за рубежом // Вестник ВИ МВД России. 2018. № 4.Dolgieva M. M. Cryptocurrency drug trafficking in Russia and abroad. Bulletin of the Ministry of Internal Affairs of Russia. 2018;(4). (In Russ.)Иванцов С. В., Сидоренко Э. Л., Спасенников Б. А., Берёзкин Ю. М., Суходолов Я. А. Преступления, связанные с использованием криптовалюты: основные криминологические тенденции // Всероссийский криминологический журнал. 2019. № 1.Ivantsov S. V., Sidorenko E. L., Spasennikov B. A., Berezkin Y. M., Sukhodolov Ya. A. Crimes related to the use of cryptocurrency: basic criminological trends. All-Russian Journal of Criminology. 2019;(1). (In Russ.)Дремлюга Р. И. Незаконный оборот наркотиков и крипторынки : угрозы и вызовы правоохранителю // Наркоконтроль. 2018. № 2. С. 33 38. https://doi.org/10.18572/2072-4160-2018-2-33-38. EDN XRHGHB.Dremlyuga, R. I. Drug trafficking and crypto markets: threats and challenges to law enforcement. Drug control. 2018;(2):33–38. https://doi.org/10.18572/2072-4160-2018-2-33-38. EDN XRHGHB.

The authors declare that there are no conflicts of interest present.